주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
◀ 아 래 ▶
- 개최일자: 2024년 02월 06일(화요일) 오전 10시
- 개최장소: 본점 회의실(경기도 화성시 양감면 은행나무로 541-13 A동 1층)
- 회의 목적사항
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
| 정관 일부 변경의 건 | |
| 변 경 전 | 변 경 후 |
| 제34조(임원의 보수와 퇴직금) ① 임원(이사,감사,대표이사)의 보수 및 상여금은 주주총회에서 결의된 “임원의 보수 및 상여금 지급 규정”을 적용하며 임원의 보수 한도 내에서 경영성과를 감안하여 지급한다. ② 임원(이사,감사,대표이사)의 퇴직금은 주주총회로 결의된 “임원의 퇴직금 지급규정”을 적용한다 ③ 임직원의 유족 보상금은 주주 총회로 결의된 “임직원의 유족 보상금 지급규정”을 적용한다. ④ 임원 자녀학자금 지급규정은 주주총회로 결의된 “임원의 자녀학자금 지급규정”을 적용한다 | 제34조((임원의 보수와 퇴직금) ① 임원(이사,감사,대표이사)의 보수 및 상여금은 주주총회에서 결의된 “임원의 보수 및 상여금 지급 규정”을 적용하며 임원의 보수 한도 내에서 경영성과를 감안하여 지급한다. ② 임원(이사,감사,대표이사)의 퇴직금은 주주총회 결의로 정한다. ③ 임직원의 유족 보상금은 주주총회로 결의된 “임직원의 유족 보상금 지급규정”을 적용한다. ④ 삭제 |
| 부 칙 | 부 칙 |
| 제3조(시행일) 본 정관은 2024년 2월 6일부터 시행한다. 별첨1. “임원의 보수 및 상여금 지급 규정” 별첨2 삭제 별첨3. “임원의 유족 보상금 지급 규정” 별첨4. 삭제 | |
4. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증, 인감도장, 주주 인감증명서1부
2) 대리행사 : 위임장(인감날인), 주주 인감증명서2부, 대리인 신분증
별첨 : 위임장(서식), 공증위임장
2024년 1월 19일
